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La Organización No Gubernamental (ONG) de Gran Bretaña, Red de Justicia Fiscal, ubicó a la Argentina entre los países con menos posibilidades para realizar maniobras de lavado de dinero a nivel mundial. Según el Índice de Secreto Financiero (FSI) que elabora, el país se encuentra en el puesto 94 de 133 naciones analizadas.

“Representa el 0,03% del mercado global de servicios financieros offshore. Esta lo convierte en un jugador pequeño en comparación con otro secreto jurisdicciones”, señaló el informe.

El estudio de la ONG, que se realiza cada dos años, analiza la permisibilidad de los sistemas legales y financieros de cada país y en qué grado permiten ocultar la riqueza. Para ello, revisa las leyes, normativas específicas y la actividad financiera de cada economía.

De acuerdo a lo establecido en el análisis, el FSI es la evaluación más completa del mundo sobre el secreto de los centros financieros y el impacto de ese secreto en los flujos financieros globales.

“Es una clasificación políticamente neutral, una herramienta para comprender el secreto financiero global, los paraísos fiscales o las jurisdicciones secretas, y los flujos financieros ilícitos o la fuga de capitales”, subrayaron.

En su análisis, los autores del estudio dijeron que las Islas Caimán formaban parte de lo que denominó la ‘telaraña’ de satélites de Gran Bretaña, donde Londres influye en las leyes y en el nombramiento de funcionarios.

El equipo de la ONG cuenta con las investigaciones del argentino, Andres Knobel, que es magíster en Derecho y Economía de la Universidad Di Tella, y ex estudiante de intercambio en la Universidad de Columbia, donde dictaba clases el actual ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.